财创网 原创 鑫格理财清退方案2021最新通告:兑付必须本息全额

鑫格理财清退方案2021最新通告:兑付必须本息全额

鑫格理财最新消息:12月9日,合肥经侦在其官方微信平台发布了《关于合肥鑫格信息科技服务有限公司涉嫌非法集资犯罪案件办理进展的通报》,公开资料显示,合肥鑫格信息科技服务有限公司是P2P平台“鑫格理财”运营主体。

鑫格理财最新消息:12月8日,合肥市蜀山公安分局通报了鑫格理财涉嫌非法集资案件侦办进展情况。警方已梳理出用于周转资金的银行账户215个,在审计人员的配合下,将进一步对资金去向进行追踪,加大追赃挽损力度查明资金去向,尽最大限度保障投资人权益。同时,合肥警方发现两个可疑公司账户,正在追查这两个账户和合肥鑫格信息科技有限公司有无资金关联;另外,通过审计对已发现新的犯罪嫌疑人,也正在组织对其进行抓捕。

鑫格理财最新消息:根据公开资料显示,鑫格理财于2017年4月20日正式上线,运营主体为合肥鑫格信息科技服务有限公司。其股东为北京五谷农业科技有限公司。而再往上追溯其股东背景,发现与中国少数民族美术促进会有关联。2018年7月13日,鑫格理财宣布清盘,随后不久被合肥警方立案调查。

鑫格理财最新消息:鑫格理财案件回顾

鑫格理财最新消息:7月13日警方对合肥鑫格信息科技服务有限公司(鑫格理财)进行立案

鑫格理财最新消息:2018年7月13日,鑫格理财app上发布清盘公告,组建官方服务群,邀请投资人到公司商讨具体事宜。同日合肥市公安局蜀山分局对安徽鑫格信息科技服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前已查封冻结该公司在第三方支付平台账户的130余万元人民币资金,并冻结该公司所投资的杭州金谷酒业有限公司全部股权、土地使用权,冻结该公司的关联公司中铁东方江苏财富管理有限公司的全部股权,冻结该公司的关联公司中铁东方江苏金融信息服务有限公司银行账户及全部股权。

鑫格理财最新消息:9月30日蜀山区人民检察院同意批准逮捕4名犯罪嫌疑人

鑫格理财最新消息:9月30日,合肥市公安局蜀山分局发布案情通报,对外披露了合肥鑫格信息科技服务有限公司(鑫格理财)涉嫌非法集资案件侦办的进展,目前已对该公司涉嫌非法集资犯罪的陈某荣、刘某、朱某星、刘某行等4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并已经蜀山区人民检察院同意批准逮捕。

鑫格理财最新消息:12月8日鑫格理财案件最新进展

鑫格理财最新消息:合肥市公安局蜀山分局发布了《关于合肥鑫格信息科技服务有限公司涉嫌非法集资犯罪案件办理进展的通报》,对合肥鑫格信息科技服务有限公司涉嫌非法集资案件侦办进展通报如下:

一、目前已梳理出用于周转资金的银行账户215个,在审计人员的配合下,进一步对资金去向进行追踪,加大追赃挽损力度查明资金去向,尽最大限度保障投资人权益。

二、在冻结中铁东方江苏财富管理有限公司与中铁东方江苏信息科技有限公司股权的基础上,发现两个公司账户,目前正在追查该两家公司与合肥鑫格信息科技有限公司有无资金关联。

三、目前通过审计,已发现新的犯罪嫌疑人,正在组织对新犯罪嫌疑人进行抓捕。

四、目前针对杭州金谷酒厂的确权问题正在与杭州有关部门进行协调。

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作者: 树哥

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