财创网 原创 9人涉嫌为境外电信网络犯罪团伙跑分洗钱约1.34亿元被抓

9人涉嫌为境外电信网络犯罪团伙跑分洗钱约1.34亿元被抓

近日,山东济宁警方侦破特大网络犯罪案。两年多前,警方发现微山县有居民银行账户异常,尤其是下半夜资金交易频繁。经查证,朱某航等9人涉嫌为境外电信网络犯罪团伙跑分洗钱约1.34亿元。嫌犯供述,他听上线安排,接受资金并向外转出,每转1万元获15元报酬。顺藤摸瓜,警方将涉案公司捣毁。经查实,涉案公司两年转移非法资金95亿元,涉案银行卡就有120多万张↓警方提醒:不要为谋取不法利益,用自己的身份信息注册空壳公司等,这助长了涉赌、涉诈等犯罪活动,当事人需视情节承担相应的法律责任。

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作者: 杨洋

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