财创网 外汇 通报“博鑫洗码理财案最新消息!受害人的请求是挽回损失!

通报“博鑫洗码理财案最新消息!受害人的请求是挽回损失!

1月10日平安平度官方公众号发布《关于崔宁宁等人涉嫌非法吸收公众存款案件情况通报》。该通报称,2019年8月27日,平度市公安局对崔宁宁等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对崔宁宁等17名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,目前崔宁宁等14人已被执行逮捕,现正在进一步侦办中。

题图:通报详情

平度市公安局将加大侦办力度,加快追赃挽损,最大限度保护人民群众的合法权益。请投资参与人通过合法途径反映情况和诉求,积极配合公安机关开展调查取证工作。案件进展情况将依照法律程序适时公布。

根据相关法律法规,结合本案实际,为便于查明案情、追赃挽损,投资参与人可通过以下方式进行登记:

一是,到本人实际居住地公安机关报案;

二是,到直接收款账户开户地公安机关报案。

平度市公安局

2020年1月10日

此前,青岛市“雷霆1号”行动就有平度警方成功破获的“博鑫洗码”非法吸收公众存款案。经查明,2018年底以来,崔宁宁(女,44岁,平度市人)等人,通过微信群视频、录音讲课等方式,以“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利的经营名义,分团队、按层级发展人员,以每投资1万元一天返利300元至500元为引诱,骗取大量人员投入巨额资金,初步梳理累计交易金额达19.02亿元。

据了解,“博鑫洗码”的性质已经构成了《刑法》第一百九十二条规定的【集资诈骗罪】,一开始就设计好以非法占有为目的,使用高返利手段进行诈骗,“博鑫洗码”属于数额特别巨大和造成参与者严重损失,扰乱金融秩序与社会秩序的严重情节,严重的最高可处十年以上有期徒刑或无期徒刑。

最后提醒:别再相信那些骗子说的报警无用之类的话,警方已定性博鑫洗码涉嫌非法吸收公众存款,你们如果想要拿回一部分资金,赶紧报案!如果按照骗子们的蛊惑去做,不报案你连一分钱都拿不回来!

案件回顾:

6月,“博鑫洗码理财”已经出现崩盘征兆。团队长要求所有的群名称和会员的群昵称都去掉“博鑫”词汇,会员在规定的时间内如果不更改就踢出群。之后,又传出很多团队撤离。

为了稳住会员,“博鑫洗码理财”的创始人崔宁宁除了将最初3%的收益提高到7%外,还说在筹建赌场,让7月份以后,相信她的会员在赌场入股,成功赚到钱。

7月24日,“博鑫洗码理财”强制要求会员签署一份“免责协议”,让会员自己承担风险,所有后果自负。如果不签,会员就拿不到收益。就在要求会员签署“免责协议”后,几大团队的团队长到平度市找到崔宁宁要说法。

7月27日,陕西省延安市的“博鑫洗码理财”团队长赵想平跑路。之后,山东菏泽团队、江苏徐州团队、南京团队等团队纷纷停止被会员返利。

8月22日,“博鑫洗码理财”内部传出崔宁宁被警方带走。相关的团队长和群主为了逃避法律的打击,纷纷要求会员退群,并要求会员连续三次,恢复自己手机的出厂设置,同时解散相关的群。

10月11日和25日,平度市人民检察院在中国检察院通报了该起案件的最新进展。经平度市人民检察院审查决定,依法对崔宁宁、王可峰、杨照鹏、王怡霖四人以非法吸收公众存款罪批准逮捕。

11月26日淄博市公安局淄川分局发“公告”让“博鑫洗码”非法吸收公众存款案受害者,携带身份证及与集资有关的收据、合同、协议、银行流水及微信、支付宝转账记录等资料原件和复印件,到公安机关登记报案。

文章来源:平度市公安局,特此鸣谢!

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作者: 树哥

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